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FATF-GAFI: Paesi carenti in tema di antiriciclaggio

E' stata pubblicata sul sito del FATF-GAFI la lista aggiornata dei Paesi che registrano carenze in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo

La lista è divisa in:

  • Paesi che stanno facendo progressi;
  • Paesi che non stanno facendo progressi;
  • Paesi non più soggetti alle verifiche del FACT-GAFI n materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo


Leggi allegato (file: elenco FATF.pdf)

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